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主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議解除本屆董事競業禁止 限制事宜
股票代號：5902
公司名稱：德記
發言時間：2019-06-17 19:05:25
說明：
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
羅智先董事、黃瑞典董事、劉宗宜董事、柴佳明董事
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事、黃瑞典董事、劉宗宜董事、柴佳明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
羅智先董事：
統一企業中國控股有限公司董事長、張家港統清食品有限公司董事長、
統一企業(中國)投資有限公司董事長
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、武漢統一企業食品
有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、成都統一企業食品有限公司董事、
瀋陽統一企業有限公司董事、哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司
董事、鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、統一企業(昆山)
食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、統一商貿(湖北)有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、煙台統利飲料
工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、巴馬統一礦泉水有限公司董事、
南寧統一企業有限公司董事、湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司
董事、泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、長春統一企業
有限公司董事、上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、濟南統一企業有限公司
董事、杭州統一企業有限公司董事、武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊
統一企業有限公司董事、徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、江蘇統一企業有限
公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、寧夏統一企業有限公司
董事、上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一
企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、上海統一企業
飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事、湖南統一企業有限公司董事
黃瑞典董事：
張家港統清食品有限公司董事、上海松江統一企業有限公司董事、統一超商(浙江)
便利店有限公司董事、統一超商(上海)便利有限公司董事、山東統一銀座商業
有限公司董事
劉宗宜董事：
黑龍江省完達山乳業股份有限公司董事、煙台北方安德利果汁股份有限公司董事、
上海順風餐飲集團股份有限公司董事、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司總經理、
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司總經理
柴佳明董事：
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海松江統一企業有限公司：中國上海市松江區新橋鎮民益路22號
上海統一企業有限公司：中國上海市閔行區蓮花南路2185號
上海統一企業飲料食品有限公司：中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區
上海統一寶麗時代實業有限公司：中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓
上海順風餐飲集團股份有限公司：上海市黃浦區西藏中路500號第七層
G10-F07-1-001
山西統一企業有限公司：中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
山東統一銀座商業有限公司：中國山東省濟南市歷下區歷山路146-1號
中和商務樓第5、6、7 層
內蒙古統一企業有限公司：中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂
經濟園區食園街1號
天津統一企業有限公司：中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心
645EE30房
巴馬統一礦泉水有限公司：中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村
北京統一飲品有限公司：中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
白銀統一企業有限公司：中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
石家莊統一企業有限公司：中國河北省石家莊市高新技術產業開發區
興安大街153號
合肥統一企業有限公司：中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號
成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技
產業開發園
江蘇統一企業有限公司：中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司：中國新疆維吾爾自治區昌吉州
呼圖壁縣東風路40號招商局3樓
昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區
青陽南路301號
昆明統一企業食品有限公司：中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區
新加坡產業園區
杭州統一企業有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號
武穴統一企業礦泉水有限公司：中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎
武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街
東西湖大道6007號
河南統一企業有限公司：中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司：中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
長沙統一企業有限公司：中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號
長春統一企業有限公司：中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，
乙二路以北
阿克蘇統一企業有限公司：中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區
富達路15號
南昌統一企業有限公司：中國江西省南昌市青山湖區民強路99號
南寧統一企業有限公司：中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區
武華大道29號
哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區
綜合工業區青島路
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路
2310號2幢106室
重慶統一企業有限公司：中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區
徐州統一企業有限公司：中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南
、G104國道以東
泰州統一企業有限公司：中國江蘇省泰州市高港區科技創業園
振興大道301號
海南統一企業有限公司：中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號
陝西統一企業有限公司：中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
統一(上海)商貿有限公司：中國上海市長寧區臨虹路131號308室
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號
統一企業(昆山)食品科技有限公司：中國江蘇省昆山市青陽中路255號
統一企業中國控股有限公司：上海市長寧區虹橋臨空經濟園區臨虹路131號
統一商貿(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區
青陽南路301號
統一商貿(湖北)有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東
西湖大道6007號
統一超商(上海)便利有限公司：中國上海市黃埔區蒙自路45-47號
統一超商(浙江)便利店有限公司：中國浙江省杭州市江干區錢江
國際時代廣場3幢B102-103-1室
湖南統一企業有限公司：中國湖南省邵陽市邵陽大道中段
中小企業創業中心三樓
湛江統一企業有限公司：中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業
基地橫二路1號
貴陽統一企業有限公司：中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
黑龍江省完達山乳業股份有限公司：黑?江省哈??市南??
?江路386?
新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術
開發區迎賓路483號
煙台北方安德利果汁股份有限公司：?台市牟平?????安德利大街18?
煙台統利飲料工業有限公司：中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
寧夏統一企業有限公司：中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區
規劃二號段129號
福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
鄭州統一企業有限公司：中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側
濟南統一企業有限公司：中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號
瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司：江?省?州市上海市?安?
南京西路1468?中欣大?33?
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
油脂、油粕、飼料、麵粉、專業投資、方便麵、飲料及其他食品、礦泉水、
批發及零售、研發、蕃茄製品、租賃、便利商店業、超級市場業、倉儲服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:108/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
羅智先董事、黃瑞典董事、劉宗宜董事、柴佳明董事
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
羅智先董事、黃瑞典董事、劉宗宜董事、柴佳明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
羅智先董事：
統一企業中國控股有限公司董事長、張家港統清食品有限公司董事長、
統一企業(中國)投資有限公司董事長
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、廣州統一企業有限公司董事、
福州統一企業有限公司董事、新疆統一企業食品有限公司董事、武漢統一企業食品
有限公司董事、昆山統一企業食品有限公司董事、成都統一企業食品有限公司董事、
瀋陽統一企業有限公司董事、哈爾濱統一企業有限公司董事、合肥統一企業有限公司
董事、鄭州統一企業有限公司董事、北京統一飲品有限公司董事、統一企業(昆山)
食品科技有限公司董事、南昌統一企業有限公司董事、統一商貿(湖北)有限公司董事、
統一(上海)商貿有限公司董事、昆明統一企業食品有限公司董事、煙台統利飲料
工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、巴馬統一礦泉水有限公司董事、
南寧統一企業有限公司董事、湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司
董事、泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、長春統一企業
有限公司董事、上海統一寶麗時代實業有限公司董事、白銀統一企業有限公司董事、
海南統一企業有限公司董事、貴陽統一企業有限公司董事、濟南統一企業有限公司
董事、杭州統一企業有限公司董事、武穴統一企業礦泉水有限公司董事、石家莊
統一企業有限公司董事、徐州統一企業有限公司董事、河南統一企業有限公司董事、
統一商貿(昆山)有限公司董事、陝西統一企業有限公司董事、江蘇統一企業有限
公司董事、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、寧夏統一企業有限公司
董事、上海統一企業有限公司董事、內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一
企業有限公司董事、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、上海統一企業
飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事、湖南統一企業有限公司董事
黃瑞典董事：
張家港統清食品有限公司董事、上海松江統一企業有限公司董事、統一超商(浙江)
便利店有限公司董事、統一超商(上海)便利有限公司董事、山東統一銀座商業
有限公司董事
劉宗宜董事：
黑龍江省完達山乳業股份有限公司董事、煙台北方安德利果汁股份有限公司董事、
上海順風餐飲集團股份有限公司董事、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司總經理、
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司總經理
柴佳明董事：
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海松江統一企業有限公司：中國上海市松江區新橋鎮民益路22號
上海統一企業有限公司：中國上海市閔行區蓮花南路2185號
上海統一企業飲料食品有限公司：中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區
上海統一寶麗時代實業有限公司：中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓
上海順風餐飲集團股份有限公司：上海市黃浦區西藏中路500號第七層
G10-F07-1-001
山西統一企業有限公司：中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
山東統一銀座商業有限公司：中國山東省濟南市歷下區歷山路146-1號
中和商務樓第5、6、7 層
內蒙古統一企業有限公司：中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂
經濟園區食園街1號
天津統一企業有限公司：中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心
645EE30房
巴馬統一礦泉水有限公司：中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村
北京統一飲品有限公司：中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
白銀統一企業有限公司：中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
石家莊統一企業有限公司：中國河北省石家莊市高新技術產業開發區
興安大街153號
合肥統一企業有限公司：中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號
成都統一企業食品有限公司：中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技
產業開發園
江蘇統一企業有限公司：中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司：中國新疆維吾爾自治區昌吉州
呼圖壁縣東風路40號招商局3樓
昆山統一企業食品有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區
青陽南路301號
昆明統一企業食品有限公司：中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區
新加坡產業園區
杭州統一企業有限公司：中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號
武穴統一企業礦泉水有限公司：中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎
武漢統一企業食品有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街
東西湖大道6007號
河南統一企業有限公司：中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司：中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
長沙統一企業有限公司：中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號
長春統一企業有限公司：中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，
乙二路以北
阿克蘇統一企業有限公司：中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區
富達路15號
南昌統一企業有限公司：中國江西省南昌市青山湖區民強路99號
南寧統一企業有限公司：中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區
武華大道29號
哈爾濱統一企業有限公司：中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區
綜合工業區青島路
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司：中國上海市浦東新區唐陸公路
2310號2幢106室
重慶統一企業有限公司：中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區
徐州統一企業有限公司：中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南
、G104國道以東
泰州統一企業有限公司：中國江蘇省泰州市高港區科技創業園
振興大道301號
海南統一企業有限公司：中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號
陝西統一企業有限公司：中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號
張家港統清食品有限公司：中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
統一(上海)商貿有限公司：中國上海市長寧區臨虹路131號308室
統一企業(中國)投資有限公司：中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號
統一企業(昆山)食品科技有限公司：中國江蘇省昆山市青陽中路255號
統一企業中國控股有限公司：上海市長寧區虹橋臨空經濟園區臨虹路131號
統一商貿(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市經濟技術開發區
青陽南路301號
統一商貿(湖北)有限公司：中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東
西湖大道6007號
統一超商(上海)便利有限公司：中國上海市黃埔區蒙自路45-47號
統一超商(浙江)便利店有限公司：中國浙江省杭州市江干區錢江
國際時代廣場3幢B102-103-1室
湖南統一企業有限公司：中國湖南省邵陽市邵陽大道中段
中小企業創業中心三樓
湛江統一企業有限公司：中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業
基地橫二路1號
貴陽統一企業有限公司：中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
黑龍江省完達山乳業股份有限公司：黑?江省哈??市南??
?江路386?
新疆統一企業食品有限公司：中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術
開發區迎賓路483號
煙台北方安德利果汁股份有限公司：?台市牟平?????安德利大街18?
煙台統利飲料工業有限公司：中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
寧夏統一企業有限公司：中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區
規劃二號段129號
福州統一企業有限公司：中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地
廣州統一企業有限公司：中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
鄭州統一企業有限公司：中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側
濟南統一企業有限公司：中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號
瀋陽統一企業有限公司：中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司：江?省?州市上海市?安?
南京西路1468?中欣大?33?
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
油脂、油粕、飼料、麵粉、專業投資、方便麵、飲料及其他食品、礦泉水、
批發及零售、研發、蕃茄製品、租賃、便利商店業、超級市場業、倉儲服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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