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主旨： 公告本公司股東會重要決議事項
股票代號：3595
公司名稱：山太士
發言時間：2019-06-11 17:47:20
說明：
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
一.報告事項:
1.107年度營業報告。
2.107年度監察人查核報告書。
二.承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度虧損撥補案。
三.討論及選舉事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5.通過全面改選董事及監察人案。
6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四.選舉事項:
選舉結果:
董事:吳學宗
董事:吳家宗
董事:蔡幸樺
獨立董事:陳順隆
獨立董事:蔡鴻文
監察人:朋程投資(股)公司 代表人：林英昌
監察人:邱思謙
監察人:王殷盛
3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無
1.股東會日期:108/06/11
2.重要決議事項:
一.報告事項:
1.107年度營業報告。
2.107年度監察人查核報告書。
二.承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認107年度虧損撥補案。
三.討論及選舉事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5.通過全面改選董事及監察人案。
6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四.選舉事項:
選舉結果:
董事:吳學宗
董事:吳家宗
董事:蔡幸樺
獨立董事:陳順隆
獨立董事:蔡鴻文
監察人:朋程投資(股)公司 代表人：林英昌
監察人:邱思謙
監察人:王殷盛
3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無
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